Le procureur général de New York, Letitia James, et le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, ont annoncé aujourd'hui la mise en accusation de Stephen K. Bannon, 68 ans, et de sa société à but non lucratif basée en Floride We Build the Wall, Inc. (We Build the Wall) pour un programme de collecte de fonds d'un an dans lequel ils ont fraudé des milliers de donateurs à travers le pays sur plus de 15 millions de dollars pour se remplir les poches, puis ont blanchi le produit pour faire avancer et dissimuler la fraude. Un acte d'accusation devant un grand jury de la Cour suprême de l'État de New York a accusé M. Bannon et We Build the Wall de deux chefs de blanchiment d'argent au deuxième degré, un crime de classe C, deux chefs de complot au quatrième degré, un crime de classe E, un chef de stratagème pour frauder au premier degré, un crime de classe E, et un chef de complot au cinquième degré, un délit de classe A. M. Bannon doit être traduit en justice aujourd'hui devant le juge de la Cour suprême de l'État Juan Merchan à Manhattan à 14h15.
« Il ne peut y avoir un ensemble de règles pour les gens ordinaires et un autre pour les riches et les puissants – nous devons tous jouer selon les mêmes règles et devons obéir à la loi », a déclaré Procureur général James . 'M. Bannon a profité des opinions politiques de ses donateurs pour obtenir des millions de dollars qu'il a ensuite détournés. M. Bannon a menti à ses donateurs pour s'enrichir et enrichir ses amis. Nous continuerons à adopter des comportements frauduleux dans tous les recoins de la société, y compris les criminels en col blanc, car personne n'est au-dessus de la loi. Je remercie le procureur de district Bragg pour son partenariat étroit sur cette question et félicite les équipes dévouées du bureau du procureur général et du bureau du procureur du district de Manhattan pour leur travail acharné.
'C'est un crime de faire du profit en mentant aux donateurs, et à New York, vous serez tenu responsable', a déclaré Procureur de la République Bragg . 'Comme allégué, Stephen Bannon a agi en tant qu'architecte d'un stratagème de plusieurs millions de dollars pour frauder des milliers de donateurs à travers le pays, y compris des centaines d'habitants de Manhattan. Chaque jour, mon bureau veille à ce que, lorsque les New-Yorkais remettent de l'argent, ils sachent où il va et à qui il va - sans écrans de fumée ni fausses promesses. Je remercie le procureur général James pour son partenariat, ainsi que les nombreux avocats, enquêteurs, analystes et bien d'autres de mon bureau et du bureau du procureur général qui ont travaillé avec tant de diligence pour déposer l'acte d'accusation d'aujourd'hui.
Selon des documents judiciaires et des déclarations consignées au dossier du tribunal, du 11 janvier 2019 au 31 décembre 2019, We Build the Wall, par l'intermédiaire de M. Bannon et d'autres, a déclaré que tout l'argent donné à We Build the Wall serait être dirigé vers l'objectif déclaré de l'organisation de construire un mur à la frontière des États-Unis et du Mexique à l'aide de fonds privés. M. Bannon et d'autres ont spécifiquement déclaré qu'aucun des dons ne serait utilisé pour payer le salaire du président de We Build the Wall, qui a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne recevait aucun salaire de We Build the Wall. En réalité, We Build the Wall a versé à son président plus de 250 000 $ en 2019, malgré les promesses contraires de l'organisation.
We Build the Wall a également tenté de dissimuler ces paiements en les blanchissant par l'intermédiaire d'entités tierces, y compris une autre société à but non lucratif contrôlée par M. Bannon. M. Bannon a facilité le paiement de plus de 100 000 $ de salaire au président de We Build the Wall en ordonnant à We Build the Wall de transférer de l'argent à l'organisation de M. Bannon, puis en payant le président de We Build the Wall à partir de cette organisation intermédiaire.
En août 2020, M. Bannon et trois autres personnes ont été inculpés par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York pour des crimes liés au programme de collecte de fonds We Build the Wall. Le 20 janvier 2021, M. Bannon a reçu une grâce présidentielle sur la question fédérale de l'ancien président Donald J. Trump.
Le Bureau du procureur général (OAG) remercie le procureur de district Bragg et le bureau du procureur du district de Manhattan (DANY) pour leur partenariat et leur collaboration continus.
Cette affaire est traitée par le procureur général adjoint Gregory Morril du Bureau de l'intégrité publique de l'OAG - qui est désigné comme procureur de district adjoint spécial chez DANY - avec les procureurs de district adjoints de DANY Michael Frantel et Daniel Passeser, sous la supervision de Gary T. Fishman , directeur de la force de frappe sur les produits du crime et conseiller spécial de la division de la justice pénale de l'OAG, chef du bureau de l'intégrité publique de l'OAG Gerard Murphy, procureur de district adjoint Julieta V. Lozano, chef du bureau des crimes économiques majeurs ; le procureur de district adjoint exécutif Christopher Conroy, conseiller spécial auprès de la Division des enquêtes ; et la procureure de district adjointe exécutive Susan Hoffinger, chef de la division des enquêtes.
Les analystes du soutien juridique du BVG Crystal Bisbano et Grace Koh et l'ancien analyste du soutien juridique Jack Jones ont également participé à l'affaire, tout comme l'administrateur principal de l'unité de renseignement financier DANY Rosalind October, l'analyste du renseignement financier Darya Dergacheva, les parajuristes Jackson Howell et Willa Grimes et les anciens parajuristes Anna Kuritzkes et Nicholas Manriquez du DANY Major Economic Crimes Bureau. Une assistance a également été fournie par le détective du BVG Alexandre Ramirez de la Division des enquêtes sous la supervision de l'enquêteur en chef Oliver Pu-Folkes, des enquêteurs DANY Jeremy Rosenberg, enquêteur superviseur des raquettes, et de Miguel Pena et Anthony Santoro, enquêteurs principaux des raquettes.
Une assistance supplémentaire a été fournie à DANY par Kenneth Zorn, enquêteur juricomptable, sous la supervision d'Irene Serrapica, chef adjoint principal du bureau de la juricomptabilité et des enquêtes financières, et de Robert Demarest, chef du bureau de la juricomptabilité et des enquêtes financières ; Borislav Vestfrid, Senior Computer Forensic Analyst, sous la supervision de Steven Moran, directeur de l'unité d'analyse des hautes technologies ; et Olivia Savell, spécialiste des données d'examen des privilèges, sous la supervision de Caroline Serino, chef adjointe de l'unité d'examen des privilèges et de Shannon Goldberg, chef de l'unité d'examen des privilèges.
La Division des enquêtes du BVG et le Bureau de l'intégrité publique font partie de la Division de la justice pénale, qui est dirigée par le sous-procureur général en chef José Maldonado et supervisée par la première sous-procureure générale Jennifer Levy.
Les accusations criminelles sont des accusations. Les accusés sont présumés innocents à moins et jusqu'à ce qu'ils soient reconnus coupables au procès ou par plaidoyer.
